제 8 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                             - 아        래 –

1.  일  시 : 2026년 3월 30일 금요일 [오전 9시] 

2.  장  소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 146 지아이에스 본사 7층 

3.  회의 목적 사항

가. 제1호 의안 : 제 8기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건

      나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (정관일부의 변경)

      다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

           제3-1호 의안 : 황성일 사내이사 재선임의 건

           제3-2호 의안 : 배영한 사내이사 재선임의 건

           제3-3호 의안 : 여운태 사외이사 선임의 건

      라. 제4호 의안 : 감사 선임의 건

           제4-1호 의안 : 유광수 감사 선임의 건

      마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4.  전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 의거하여 이번 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하였습니다.

주주님께서는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

전자투표의 구체적인 방법, 행사기간 및 절차 등은 공시된 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.

5.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

본 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이

주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없는 의안이 포함되어 있습니다.

따라서 위 의안에 대해서는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하시거나, 전자투표 또는 서면에 의하여

의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6.  경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고,

금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 7.  정기주주총회 참석시 준비물

       가.   직접행사

               본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

        나.   대리행사

                 - 수임인 지참물 : 소집통지서, 위임장, 수임인의 신분증

                 - 위임장에 기재할 사항

                   ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

                   ② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

                   ③ 위임인의 날인

        ※ 정기주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함

        ※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                                            2026년  3월  13일

                                               주식회사 지아이에스

                                            경기도 안양시 동안구 부림로 146 지아이에스

                                                         (전화 : 031-352-8740)

                                            대표이사  허 준 영 , 이 광 노 (직인생략)